被告人赵志南，男，1990年月日出生，居民身份证号码3624211990，
汉族，大学本科文化，无职业。出生地江西省吉安县，
户籍所在地江西省吉安县镇村号，暂住湖北省武汉市洪山区号栋单元楼号。
被告人赵海平，男，1963年月日出生，居民身份证号码3624211963，汉族，
小学文化，无职业。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县镇村号，
暂住湖北省武汉市江岸区路号栋单元楼号。被告人刘梅香，女，1964年月日出生，
居民身份证号码3624211964，汉族，文盲，无职业。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县镇
村号，暂住湖北省武汉市江岸区路号栋单元楼号。上列被告人均因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月
14日被赣州铁路公安处抓获并羁押于江西省吉安市看守所，同年3月22日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留
，同年4月18日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局黄陂区分局执行。本案由武汉市公安局黄陂区分局侦查终
结，以被告人赵志南、赵海平、刘梅香涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月17日向本院移送审查起诉
。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人
及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足，本院分别于2019年7月29
日、9月25日将本案退回武汉市公安局黄陂区分局补充侦查，同年8月28日、10月17日武汉市公安局黄陂
区分局分别重新移送审查起诉。因案情复杂，2019年7月18日、11月18日，经依法批准，本案分别延长
审查起诉期限十五天。被告人同意本案适用简易程序审理。经依法审查查明：2013年4月，被告人赵志南在其
同学戴某某（另案处理）的介绍下在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040
工程”为名的非法传销组织，同年6月，被告人赵志南介绍自己的父、母亲即被告人赵海平、刘梅香相继加入该组
织。该传销组织骗取下线每人以最少缴纳人民币3800元（1份）至6.98万元（21份）购买不同等级获得
加入资格，但不向购买者实际支付产品，并按照一定的顺序组成层级，以拉人头的方式发展人员数量作为返利依据
，采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会秩序。被告人赵志
南、赵海平、刘梅香在加入传销组织后分别成为该组织的管理者和领导者，并领导该组织进行传销活动，该组织直
接或间接发展传销人员100?余人。其中，被告人赵志南在传销组织中历任家长、自律总管、老总，直接或者间
接发展传销人员100余人，涉案金额人民币1040万元；被告人赵海平在传销组织中任老总，直接或者间接发
展传销人员82人，涉案金额人民币426.4万余元；被告人刘梅香在传销组织中任老总，直接或者间接发展传
销人员75人，涉案金额人民币397.3万余元。认定上述事实的证据如下：1.书证：报案材料、身份证明材
料、抓获经过、赵志南等人银行卡账单、传销组织结构图；同案犯赵建平、曾伙平、黄某某、庄利平、周顺华、赵
某丙、陈军、赵某丁、陈钢、周某乙、周某丙、罗某某、庄琳、赖某某、郭某某的刑事判决书；2.证人周某丁、
唐某某、胡某某、赵某戊、周某戊、彭某某、肖月平、王某某、赵某己的证言；3.同案犯周顺华、庄利平、黄某
某、赵建平、曾伙平、赵某丁、庄琳、罗惠美、罗某某、郭某某、赵某丙、周某丙、陈钢、陈军、赖某某、周某乙
供述，被告人赵志南、赵海平、刘梅香供述；4.辨认笔录；5.讯问录音、录像资料。上述证据收集程序合法，
内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵志南、赵海平对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人赵志南、赵海平、刘梅香伙同他人组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资等方式获得加
入资格，并按照一定顺序组成层阶，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展
他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一
的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵志南、赵海平
犯罪后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中
华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。此致武汉市黄陂区人民法
院